澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）称，调查发现可能存在大范围的抵押贷款欺诈行为。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）周三发表声明称，一项名为“爪击行动”（Operation Claw）的调查揭露了潜在的抵押贷款欺诈行为，涉及虚报收入、虚假陈述就业情况以及捏造或无法核实的商业活动，这些行为被用来支持贷款申请。 AUSTRAC的金融情报联盟（Fintel Alliance）对来自10家澳大利亚主要银行的数据进行了联合分析，发现了数亿澳元的涉嫌欺诈性贷款，其中大部分与新南威尔士州悉尼的房产有关。 该欺诈活动并非局限于单一贷款机构或借款人群体，参与调查的各家银行都发现了反复出现的预警信号，包括伪造或误导性文件，以及在多笔贷款申请中反复使用同一家抵押贷款经纪人、会计师和律师事务所。 AUSTRAC与参与调查的银行合作，确定了贷款机构可以用来预防、发现和打击抵押贷款欺诈的控制措施。贷款机构利用调查中获得的信息来识别潜在的欺诈性贷款、调查可疑活动、加强控制，并向有关部门提交进一步的报告。部分银行关系已被终止，预计还将采取进一步行动。 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）首席执行官布伦丹·托马斯表示：“在覆盖澳大利亚绝大多数抵押贷款市场的银行中，都发现了同样的预警信号。” 他补充道：“每家贷款机构都应该仔细研究这些发现，并扪心自问，自身业务中是否存在同样的漏洞。” 澳大利亚银行业协会尚未回复的置评请求。