研究机构Kpler周二表示，重新开放的霍尔木兹海峡如今充满了合规风险，令托运人左右为难：一方面，伊朗要求托运人协调或可能收取通行费；另一方面，美国又会对那些遵守规定的托运人处以制裁。 Kpler的研究报告题为《霍尔木兹制裁风险始于付款之前——每位运营商都必须了解的OFAC警告》，其核心观点是，即使托运人能够提供与伊朗联系并协调其离境的证据，他们仍面临美国制裁或惩罚性措施的风险。 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于5月1日发出警告，无论付款方式如何，即使是人道主义或慈善捐款，甚至是加密货币，美国公民和非美国公民都可能因向伊朗付款或寻求安全通行保证而面临制裁风险。 尽管业界随后将重点放在支付环节，但Kpler指出，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）警告的风险始于与伊朗当局的任何接触，例如分享船舶信息、申请清关或接受受制裁方的护送。 Kpler贸易风险分析师Ana Subasic在报告中指出：“霍尔木兹海峡风险背后的制裁体系并非新近出现，但其在此背景下的应用比许多合规团队预想的更为尖锐。” 鉴于伊朗伊斯兰革命卫队自2019年起已被美国列为恐怖组织并受到制裁，任何与其进行的交易都将面临二级制裁风险，无论其意图或国籍如何。 二级制裁的触发也与交易是否与美国有任何关联无关，这意味着欧洲船东、亚洲租船人或非美国银行等都面临风险。 提前提交计划通过霍尔木兹海峡的信息或接收协调通行的指示，本身就会留下与伊朗接触的记录，这不仅会暴露提出请求的托运人，还可能暴露任何参与为其航行提供融资或保险的人员。 报告指出：“银行如果发现船舶航行记录中存在与霍尔木兹海峡通行相关的向伊朗当局提交的信息，可能会拒绝为后续交易提供融资。保险公司在理赔审查中可能会将清关协调记录视为重要事实。” Kpler指出，船舶租船人可能会直接反对任何此类航行。 “如果船舶运营商被要求支付费用——无论是以通行费、担保费、护航费还是人道主义捐助的名义——他们都将面临极其艰难的商业和法律困境。” 拒绝支付虽然可以提供法律保障，但也会导致延误，甚至可能滞留在波斯湾。 通过中介机构付款也无法提供任何保障，因为美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的咨询意见明确指出，关键在于最终是否向受制裁方提供了价值。 报告指出：“做出这项决定没有捷径可走。区分管理良好与管理不善的风险敞口的关键不在于选择了哪条路径，而在于该决定是否经过深思熟虑、是否及时记录在案，以及是否与航程开始前进行的法律和合规审查相符。” Kpler指出，目前仍可为通过海峡的航行购买保险，但保费的急剧上涨引发了一个问题：谁应该承担这笔额外费用？谁又应该承担因满足各方要求而产生的额外等待时间成本？ 报告称，在这种情况下，文件记录对于托运人至关重要，因为它可以证明其选择的路径是合理的，例如，由于可信的安全威胁而偏离约定的航线。 “将文件记录视为行政上事后考虑的组织，不仅在运营上面临风险，在商业上也面临风险，因为在霍尔木兹海峡过境纠纷中，未记录在案的决定所造成的损失，将远远超过在航行过程中建立记录的成本，”克普勒说。
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