米国財務省、イランの金融家ザンジャニ氏のネットワークと関係のある企業を標的に
米財務省外国資産管理局（OFAC）は金曜日、イランの金融家ババク・モルテザ・ザンジャニ氏に関連する個人4人と団体9団体に対し制裁を科したと発表した。これは、イランが制裁を回避するために利用しているネットワーク、特に石油収入の移転に使われているネットワークを阻止するための取り組みを強化するものだ。 今回の措置は、ザンジャニ氏がイランに拠点を置く複合企業「ドットワン」と、同氏が運営するデジタル資産取引所「ゼドセックス」と「ゼドクシオン」を支援する企業を対象としている。ザンジャニ氏は、物流、輸送、航空、金融、デジタル資産など多岐にわたる事業を利用して、所有権を隠蔽し、資金を移転させていた。 財務省はまた、ドットワン・バリュー・クリエーション・グループ、ドットワン・ゴールド・カンパニー、ドットワン・レール・カンパニー、ドットワン・バーター・カンパニー、ドットワン・エアラインズ・カンパニー、ドットワン・トリップにも制裁を科した。 財務省によると、ザンジャニ氏は、過去の国際制裁の際に、イランが原油を売却し、石油収入を本国に送金するのを支援することで、その名を馳せたという。財務省は、ザンジャニ氏が2025年4月の8億ドル規模の鉄道建設契約を含む、政権関連プロジェクトへの支援を通じて再び注目を集めるようになったと指摘した。 財務省によると、ザンジャニ氏はイラン国営石油会社への債務不履行でイラン国内で有罪判決を受けた後、制裁回避を支援するビジネスネットワークを再構築したという。 2026年1月の指定において、OFAC（米国財務省外国資産管理局）はザンジャニ氏を「イラン国民に正当に帰属する数十億ドルものイラン石油収入を横領し、未だに全額回収されていない犯罪的なイラン人投資家」と表現していた。 金曜日の制裁措置は、トルコに拠点を置くZedpay Finansal Sistem Ve Hizmetleri、ドバイに拠点を置くZedx DMCCおよびBZ Diamond FZCO、そして4人の幹部にも適用される。財務省は、これらの企業がイスラム革命防衛隊に関連する取引を処理していたZedcexとZedxionを支援していたと述べている。 米財務省は、イランが2016年にザンジャニ氏に対し、イラン国営石油会社からの資金横領の罪で死刑判決を下したが、2024年に減刑したと発表した。同氏はその後、制裁回避と資金洗浄を支援するネットワークを再構築したという。 今回の制裁は、指定された当事者の米国に所在する資産および権益を凍結し、米国人が許可なくこれらの当事者と取引することを禁じる。財務省は、外国企業もこれらの当事者の米国制裁回避を支援した場合、罰則の対象となる可能性があると警告した。