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新加坡敦促對房產買家進行基於風險的反洗錢檢查

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新加坡市區重建局(URA)週三發布指導意見,提醒房地產開發商應根據買家的風險狀況採取反洗錢盡職調查措施。 市區重建局也告誡開發商,不要採取超出國際標準的過度核查措施。 此指導意見區分了標準客戶盡職調查和強化客戶盡職調查。後者包括核實買家的財富來源和資金來源,僅適用於高風險買家,例如外國政治公眾人物或來自金融行動特別工作組(FATF)重點關注地區的買家。

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