富衛集團因違反反洗錢規定被香港投資管理局罰款1,950萬港元

根據週四發布的紀律處分聲明，香港保險業監理局命令富衛集團（港交所代號：1828）支付1,950萬港元，以懲戒其違反反洗錢和反恐怖融資規定的行為。 違規行為發生在2012年4月至2024年9月期間，涉及第三方付款、可疑交易監控、政治公眾人物及客戶盡職調查等議題。 保監會發現，在抽查的129張銀行匯票中，有68張（每張金額從40萬港元到470萬港元不等）並非由保單持有人或其他申報付款人購買。 富衛集團也未能審查306份涉及2,380萬港元分期現金支付的保單，並漏報了100多筆潛在的可疑交易。 保監會表示，這些違規行為反映出富衛集團在管控和治理方面存在系統性缺陷，同時也注意到該公司在整改方面的配合和進展。