澳大利亚联邦银行旗下ASB银行因违反反洗钱规定被处以近700万新西兰元罚款

澳大利亚联邦银行（ASX：CBA）旗下ASB银行因违反反洗钱和反恐融资法规七项规定，被高等法院裁定需支付670万新西兰元的民事罚款。新西兰储备银行周三发表声明，对这一裁决表示欢迎。 新西兰储备银行称，这是新西兰法院根据2009年《反洗钱和反恐融资法》开出的最高罚单。 新西兰储备银行在2025年12月对ASB银行展开调查后，对其提起诉讼。该行表示，ASB银行配合了调查，并承认了所有七项违规行为。 新西兰储备银行代理助理行长（负责金融稳定）安格斯·麦格雷戈表示：“交易监控是发现洗钱和恐怖主义融资的关键支柱。银行有责任确保其系统和流程健全有效，并充分识别和降低这些风险。”澳大利亚联邦银行尚未回复的置评请求。