米国財務省、イラン関連の武器調達および輸送ネットワークに対する制裁措置
米国財務省は水曜日、イランによるホルムズ海峡攻撃後、イスラム革命防衛隊（IRGC）への武器調達に関与した国際ネットワークに関係する個人および団体7団体に制裁を科した。 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、このネットワークが外国の航空会社、輸送会社、金融仲介業者、旅行手配業者を利用して、IRGCの武器調達および兵站における役割を隠蔽していたと主張している。 スコット・ベセント財務長官は、「財務省は、イランの兵器開発計画と戦争機構の資金源となっている違法な調達ネットワークを引き続き標的とし、その活動を阻止していく」と述べた。 財務省は、テヘランに拠点を置くニカ・ジェット社の代表であるベフルーズ・ナマジ氏をIRGCの調達代理人として特定した。また、ナイジェリアに拠点を置くヴァンガード・タクティカル・サプライ社とミラノに拠点を置くドゥニア・エッタイブ社も、ナマジ氏を支援したとして制裁対象とした。 火曜日、米国財務省は、イランの石油輸出と制裁回避の試みに対する圧力を強化するため、モハマド・ホセイン・シャムハニ氏の海運ネットワークに関係する50以上の個人、団体、船舶に対し制裁措置を科した。 OFAC（米国財務省外国資産管理局）は、このネットワークが海運、商品取引、金融ルートを通じてイランの石油輸出を支援していると述べた。財務省はこれで、シャムハニ氏に関連する200以上の個人、団体、船舶に制裁を科したことになる。 「イラン政権は欺瞞によって存続しており、シャムハニ氏のネットワークはその最も収益性の高い原動力の一つだ」とベセント氏は述べた。 今回の制裁は、2025年7月と2026年4月に発表された措置に基づくものである。財務省は、イランの石油販売を抑制するキャンペーンの一環として、大統領令13902号に基づきこれらの措置を発動した。 財務省は、ホセイン・ゴルバニ・ザヘド氏とモハマド・レザ・ラフバル・マダニ氏を、ネットワークの違法貿易を支援するために外貨、両替サービス、オフショアのペーパーカンパニーを提供した主要な資金提供者として特定した。 また、今回の措置では、海運業務を管理していたアリ・ラフバルマダニ氏、そしてシャムハニ関連企業を支援していたマーティン・オースティン・カールンド氏、アレッサンドラ・ロンコ氏、アスガル・アギリ・デコルディ氏も対象となった。 今回の措置は、大統領令13902号に基づき、インド国籍のジジン・ジョージ氏とゴータム・ヴィシャヴディープ氏、イラン国籍のベザド・モガダス氏、英国国籍のマクシム・ツェルノショフ氏、そしてUAEに拠点を置くデゼラ・シッピング社とグラボス・シッピング社も対象とした。 財務省はまた、シャムハニ・ネットワークの制裁対象メンバーのために活動している、あるいはそのメンバーが所有しているとして、ドバイに拠点を置くアル・キナ・コマーシャル・ブローカー社、エヴォリット・ストラテジー・コンサルティング社、ゴールデン・ネスト社、BSGマネジメント社を制裁対象に指定した。 さらに財務省は、シンガポールに拠点を置くシー・リード・シッピング社、ドバイに拠点を置くシー・リード・シッピングDMCC社、マーシャル諸島に拠点を置くシー・リード・シッピング・マーシャル諸島社、インドに拠点を置くシー・リード・シッピング・エージェンシー・インディア社、ドバイに拠点を置くボルタ・シッピング・サービス社も制裁対象に指定した。 これらの企業は、シャムハニ・ネットワークのグローバルな海運事業と貨物輸送を支援していたと財務省は述べている。 今回の措置は、ドバイに拠点を置くウィー・フレイト・シッピング社も対象とした。米財務省によると、同社はアラブ首長国連邦、インド、タイの関連会社とともに、シャムカーニ・ネットワークのコンテナ輸送事業を支える輸送・物流サービスを提供していた。 今回の制裁措置は、指定された個人および団体の米国におけるすべての資産および権益を凍結するとともに、制裁対象者が50%以上を所有する企業にも制限を拡大する。 財務省は、米国人は原則として制裁対象者との取引を行うことができず、違反した場合は民事または刑事罰の対象となる可能性があると述べた。