オーストラリア・コモンウェルス銀行傘下のASB銀行が、マネーロンダリング防止規則違反で約700万ニュージーランドドルの罰金を科される

ニュージーランド準備銀行は水曜日、声明の中で、オーストラリア・コモンウェルス銀行（ASX:CBA）傘下のASB銀行が、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策規則違反7件について、高等裁判所の判決に基づき670万ニュージーランドドルの民事制裁金を支払うよう命じられたことを発表し、この判決を歓迎した。 ニュージーランド準備銀行によると、この判決は、2009年マネーロンダリング・テロ資金供与対策法に基づき、ニュージーランドの裁判所が科した制裁金としては過去最高額となる。 ニュージーランド準備銀行は、調査を経て2025年12月にASB銀行に対する訴訟手続きを開始した。ASB銀行は調査に協力し、7件の違反すべてを認めたという。 ニュージーランド準備銀行のアンガス・マクレガー金融安定担当副総裁代理は、「取引監視は、マネーロンダリングとテロ資金供与を摘発するための重要な柱である」と述べ、「銀行は、システムとプロセスが堅牢であり、これらのリスクを十分に認識し、軽減する責任がある」と付け加えた。 オーストラリア・コモンウェルス銀行は、MTニュースワイヤーズからのコメント要請に対し、すぐには回答しなかった。